SOLUCIONES
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El lavado de activos es una realidad presente en cualquier negocio que maneje dinero, poniendo en peligro la reputación y la integridad de las empresas.
Nuestra consultoría especializada ofrece análisis financieros en profundidad, aplica políticas sólidas y crea procesos eficaces de conozca su cliente (KYC), conozca su funcionario (KYE) y conozca su proveedor (KYS). Ayudamos a su empresa a desarrollar flujos de trabajo personalizados, con normas de riesgo adaptadas a sus necesidades empresariales.
También capacitamos a tus empleados para que identifiquen actividades sospechosas, comprendan las leyes y normativas aplicables y se aseguren de que tu empresa cumple todas las obligaciones legales.
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Protege tu negocio con nuestra experiencia en lavado de activos y garantiza la reputación e integridad y continuidad de tu empresa.
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Descubre nuestras soluciones antifraude a medida para proteger los activos físicos y digitales de tu empresa
Protege tu empresa con GIF
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